"Черная книга Карпера"

[Александр Гуркин]

ФСБ не ФСБ а в прошлом году анапского через авито нашли когда он баси по 5 руб. Продавал

Помню. Санька, в Грязях Липецкой области, еще их тогда продавал) Это было дело вроде летом? Я тогда Андрюхе Габою позвонил, спросил за эти катушки и когда он услышал слова Баси и еще в Грязях и по 5000 тыс за 1 шт
Вы наверное понимаете как мне повезло

[Михаил Бурковцов]

Да он по ходу по все стране их продавал еще не удивлюсь если фото одно и тоже было

[Александр Гуркин]

Абсолютно верно, причем я Вас "обрадую" делает это не только сбер, но уже и остальные банки. Если не сможете подтвердить источники происхождения могут деньги вернуть только через спецсчет в ЦБ и при этом Вас внесут в список так называемых "отказников", который единый для всех банков в стране и вот тогда уже начнутся настоящие проблемы.

Полный бред! И даже без имхо!

[Александр Гуркин]

Да он по ходу по все стране их продавал еще не удивлюсь если фото одно и тоже было

Он работает по всему миру

[Сергей Трубчевский]

не приняты законы по картам ещё ! да и что их обсуждать !

[maugli]

Полный бред! И даже без имхо!

Не говорите то чего не знаете... А поучите лучше мат часть.. Почитайте положение ЦБ 550-П, прежде чем умничать. Большой брат все видит

[Александр Гуркин]

Не хочу тебя обидеть! Возможно мы друг друга знаем, т.к курских ребят я узнаю не по номеру телефона, а по голосу и по общению)
Извини, если на ты.
Мат часть я учил еще до первого класса. Если что-то я не знаю , я лучше промолчу ( дед так учил)
Я достаточно не плохо знаю фин сервис на Российском рынке. ( чуть связан с этим) Про положение - Вы читаете, а кто-то делает ))) Смешно про это писать.
Чтобы было не голословно- открою тебе секрет.
Я гоняю по своей карте каждый день от 200 -300 тыс рублей. Больше к сожалению карта не позволяет.
Прикинь даже на кассе паспорт не спрашиваю. Только пин код видите и этого достаточно ( делай выводы)
А если не веришь? Окончание карты, спроси у земляком.

Сейчас думаю Голд себе сделать, там до 500 рублей .

Лови фотку. Чтобы не учить мат часть. Другим пора заниматься) А не учить ЦБ 550-П.

[Navi]

Классово описал ситуацию.
Но про такие вещи лучше промолчать.

[Иван Ефремов]

Саня Гуркин ... ну что тут сказать

[Евгений Молчанов]

Сейчас думаю Голд себе сделать, там до 500 рублей .

У меня Голд, вроде 300, хотя я на стандартных условиях.
Мож заявление какое писать надо?

[maugli]

Не хочу тебя обидеть!

Ни каких обид, все взрослые люди и я за конструктивный диалог прежде всего. Лично точно не знакомы и не общались. По поводу знаю или не знаю ситуацию, я не просто знаю (фин.сервис) сам непосредственно участвую в описанном процессе уже более 10 лет и по долгу службы взаимодействую с надзорным органом (ЦБ в данном случае). Что хочу сказать.. еще раз изучите тот нормативный документ, что я указал ибо знание есть сила..и учиться никогда не поздно и не зазорно. То, что к Вам не были применены еще меры, не говорит что этого нет. Список существует и работает . Почитайте отзывы на Банки.ру сколько людей уже пострадало. Попасть в данный список означает для Вас что любой Банк будет принимать решение открывать Вам вообще счет или нет, на основании собственных нормативных документов. Опять же блокировать могут не только карты, но и счета, это я Вам заявляю со всей ответственностью, потому как обманывать не в моих принципах, как говориться (дед так учил) . Опять же повторюсь то что Вы туда еще не попали зависит от многих факторов и это тема для отдельного разговора, но это не значит что этого нет. Целью моего поста было предупредить, потому как по собственному опыту знаю, что большая часть людей вообще даже не представляет что и как. И одна из самых больших проблем у нас в стране это именно финансовая неграмотность.
P/S/ Скрины это зря.. Я и так Вам верю, но...Большой брат видит...

[НИКОЛАИЧ]

Поддержу товарища,Александр это Вы еще не попали в поле зрение органов горький опыт имеется,потом замучаетесь доказывать.

[витос]

Ни чего он не перепутал! Всем он лапти обувал! Мне тоже он прислал по ошибке. Скриншот, что деньги уже отправил обратно скидывал, активно на связи был. В Кирове владелец рыболовного магазина Евгений, он у него брал дешевку и отправлял адреса куда отправлять товар. Евгений на связи, что от него надо он готов посодействовать! Это чистый развод! Сам повелся на срок давности регистрации и кучи других тем! Надо на него писать, доказухи более чем!

[7km]

Александр Гуркин
Сейчас думаю Голд себе сделать, там до 500 рублей
Если хочешь снимать 500, тебе платиновая нужна) Надеюсь у тебя не возникнет проблем, но у нас вот уже больше месяца как заблокировали две карты. Сказали предоставить справки о происхождении денег, предоставили. Теперь сказали ждать. Так что будь осторожен, за раз и за день старайся не привышать сумму больше чем 600)

[Сергей Трубчевский]

любимая фраза всех банков - подождите ))))!!!! прокрутят бабки и вернут (через2-3месяца) )))), заставят открыть новую карточку и на ней будут ваши деньги ))) !!!

[Олег Кругликов]

В том то и вопрос, вернут ли?

[Сергей Трубчевский]

вернут ли?

Парни , если у вас разовая продажа и вам перечислили крупную сумму, то вам ничего не грозит в принципе !!! если вы постоянно продаёте и у вас поток средств по карте , то могут взгреть налоговики )))) , откройте ИП по упрощёнке , привяжите карту к расчетному счету и торгуйте спокойно платя государству 6% от доходов , вот и никаких проблем !!! чего тут ещё рассуждать ???!!!

[Олег Кругликов]

О как!!!!
Наивный!!!
Карта ИП, лежит заблокированная полгода, с деньгами на ней, с заявлением в суде.
Но есть тревога, что в свете последних событий, мы денег не увидим.

[Сергей Трубчевский]

у вас расчетный счет заморозили ?

[Олег Кругликов]

Корпоративная карта привязана к р/с ИП.

[Avtovan]

Олег счёт работает, отправляешь, получаешь с него, на него?

[Tehno08]

Олег расскажите по подробней что произошло ? У нас на ООО осенью тоже счет блокировал банк ссылаясь на 115-ФЗ

[Алексей И]

[QUOTE=maugli;622444]Абсолютно верно, причем я Вас "обрадую" делает это не только сбер, но уже и остальные банки. Если не сможете подтвердить источники происхождения могут деньги вернуть только через спецсчет в ЦБ и при этом Вас внесут в список так называемых "отказников", который единый для всех банков в стране и вот тогда уже начнутся настоящие


Верно. Но это касается переводов, как правило, около лимитов установленных по карте. И самое главное, если вы или кто нибудь другой, как физическое лицо или юридическое лицо имеете какие либо неприятные взаимоотношения с налоговой, то шанс заблокированным увеличивается. До выяснения. Но это единичные случаи.
С уважением

[Алексей И]

Олег, это борьба с обналичиванием. Плюс то, что в бюджет нужны деньги. Правдами и полуправдами. Весной и у меня и у ИП были блокировки под видом нелепых претензий ( на более менее серьезные суммы). Динамили почти полгода. Потом просто взяли и разблокировали. Но есть и другой пример... Гораздо хуже

[Petruha]

Какая то уже нихрена не черная книга пошла. мож тему организуете?

[shin-shila]

Если есть возможность, выделите этот вопрос в отдельную тему.
Мне тоже очень интересны эти моменты.

[Иван Ефремов]

А смысл? Просто погуглите в интернете "Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность", а заодно посмотрите как классифицируется само понятие такой деятельности, а также судебную и налоговую практику, и конечно сроки давности по совершенным нарушениям, так-как много чего могут задним числом прилепить. Да, конечно, не стоит огульно бояться всего и вся что накроют, но быть осведомленным как минимум стоит.

[jee4es]

Сам повелся на срок давности регистрации и кучи других тем! Надо на него писать, доказухи более чем!

А купили бы кроскастики и довольные сейчас бы мотали лесочку свежую....

[Гринч]

А купили бы кроскастики и довольные сейчас бы мотали лесочку свежую....

А вот злорадствовать некрасиво...

[jee4es]

И не злорадству,наоборот сочувствую ... взрослые все люди ,а ведетесь на халяву.